Всероссийский муниципальный форум


"Местное самоуправление: современные вызовы"
В рамках форума состоится награждение победителей "XI Всероссийского конкурса"
18-19
Сентября
2018 г.
Москва
Финансовый контроль — 09 Марта 2010

Желающих своровать чужие акции становится все больше

Версия для печати 1312 Материалы по теме
Желающих своровать чужие акции становится все больше
Биржа
Зарабатывать на российских акциях можно не только покупая и продавая их на бирже в нужный момент, но и просто переводя их из реестра, хранящегося в регистраторе, на свои счета.

Такой нелегальный способ стал очень популярен — в этом году Центральный московский депозитарий предотвратил попытки хищений акций уже на 200 млн руб., рассказала его предправления Наталия Агафонова. В 2009 г. мошенники покушались на 900 млн руб., а в 2008 г. — на 400 млн руб.

Обычно мошенник приходит в офис регистратора, и предъявляя поддельные документы, пытается подать передаточное распоряжение на перевод акций с чужого счета на свой. Подделывают паспорта, нотариально заверенные доверенности, судебные решения и даже исполнительные листы.

Например, в сентябре 2009 г. мошеник, используя поддельный паспорт, чуть не списал пакет акций «Русгидро» на 250 млн руб. А в пермском филиале при попытке списания акций «МРСК Урал» сотрудники обнаружили поддельную доверенность и фальсификацию подписи в распоряжении.

Бывают и «успешные» кейсы. Используя поддельную доверенность один мошенник списал акции «Кубаньэнерго» на 13 млн руб.

Но иногда сотрудники ЦМД бывают и излишне бдительны. Доходит до курьезов. Одна клиентка хотела совершить операции больше чем на 5 млн руб. При проверке паспорт оказался истекшим в связи с тем, что женщине уже исполнилось 45 лет. Она умоляла уступить, потому что для обмена паспорта ей нужно было ехать в Дагестан. Но сотрудники ЦМД были непреклонны. Каково же было их удивление, когда через два дня она явилась в офис с уже новым паспортом, который выглядел как настоящий. Оснований для отказа в операциях не было, но сотрудники ЦМД все равно вызвали правохранительные органы, потому что такие сроки в голове не укладывались. Они установили, что паспорт на самом деле реальный. Просто у женщины в паспортном столе Махачкалы работала родственница, которая оперативно выписала ей новый документ.

Теперь ЦМД добивается от Федеральной миграционной службы доступа к ее базе выданных, утраченных и похищенных паспортов российских граждан. И тогда все акционеры останутся при своих.

Источник: "Ведомости"
Поделиться