2018 год

Валютное регулирование и валютный контроль в современных экономических условиях. Минимизация предпринимательских рисков, связанных с проведением валютных операций. Вопросы амнистии капитала

Версия для печати 9902
2018

Декабрь

2018 год

Программа семинара-конференции

  • Новации валютного законодательства, связанные с принятием федеральных законов: от 14.03.2013 № 29-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 02.07.2013 № 155-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 30.03.2015 № 60-ФЗ (изменения требований к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; уточнение прав и обязанностей резидентов при осуществлении валютных операций и другие изменения!)
  • Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и проведения трансграничных переводов в рублях;
  • Специфика статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере;
  • Особенности проведения валютных операций в свете последних изменений валютного законодательства («резидент» — «нерезидент», «резидент» — «резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
  • Требования к открытию, закрытию и использованию счетов в банках за рубежом (Изменения требований к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом, в том числе связанные с введением обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по расчетам через счета за рубежом);
  • Расширение возможностей получения физическими лицами-резидентами, денежных средств на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, минуя счета в уполномоченных банках РФ;
  • Требования к расчетам при осуществлении валютных операций и предоставлению отчетности;
  • Критерии формирования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не будут применяться требования о репатриации;
  • Актуальные вопросы оформления подтверждающих документов;
  • Административные процедуры осуществления контрольных мероприятий: назначение проверки, критерии выбора объекта проверки, «черный список нарушителей»;
  • Виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях), в том числе в условиях функционирования Таможенного союза;
  • Актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий, включая вопросы передачи информации о валютных операциях резидентов стран — участниц Таможенного союза;
  • Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  • Новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, основания и условия ответственности (в том числе с учетом изменений, внесенных в ст.15.25 КоАП РФ, ст. 193 и 193.1 УК РФ, включая вопросы касающиеся дифференциации санкций за повторные нарушения, связанные с оформлением паспортов сделок и предоставлением отчетности);
  • Ближайшие изменения, связанные с регулированием валютных правоотношений, в том числе планируемые изменения Федерального закона № 173-ФЗ, КоАП РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, включая вопросы расширения прав экспортеров по использованию инструментов предэкспортного финансирования при факторинговых схемах расчетов между резидентами в иностранной валюте.

А так же:

Комментарии Указания Банка России от 06.11.2014 № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Спикер: Плотникова Наталия Викторовна, к.э.н., действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Продолжительность семинара с 10.00 до 13.00 (4 академ.часа)

Поделиться


Валютное регулирование и валютный контроль в современных экономических условиях. Минимизация предпринимательских рисков, связанных с проведением валютных операций. Вопросы амнистии капитала
2018 год

Фамилия, имя, отчество*
Должность
Название организации
Телефон/факс*
Адрес электронной почты*
Юридический адрес (для оформления документов)
ИНН
Дополнительный комментарий, если это необходимо

* - обязательные поля