декабрь 2015 годСеминар-конференция "Предупреждение рисков нарушения валютного законодательства Российской Федерации  физическими лицами-резидентами Российской Федерации, имеющими счета (вклады) за рубежом"

Программа семинара-конференции:

• статус валютного резидента / нерезидента для физических лиц, имеющих гражданство Российской Федерации.
- комментарии к действующей норме статьи 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
- ожидаемые изменения содержания категории «резидент-нерезидент»

• порядок уведомления налоговых органов об открытии / закрытии и изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банковских и небанковских организациях за рубежом (депо-счета, счета по учету ценных бумаг в брокерских организациях, депозитариях, кастодианах и пр.).

• порядок представления налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской Федерации.

• квалификация правонарушений, связанных с проведением валютных операций по зачислению, списанию денежных средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской Федерации.

• механизм обмена информацией с уполномоченными органами и иными банковскими и небанковскими организациями в отношении открытых / закрытых счетов (вкладов) резидентов Российской Федерации.

• исчисление сроков давности привлечения к ответственности по правонарушениям, связанным:
- с нарушением порядка открытия (закрытия и изменения реквизитов) счетов (вкладов) за рубежом;
- с нарушением порядка проведения валютных операций по счетам (вкладам), открытым физическими лицами - резидентами за рубежом.

Спикер:
Плотникова Наталия Викторовна, к.э.н., действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.