Финансы — 07 марта 2014

Ущерб от раскрытых дел по «отмыванию» денег превысил 20 млрд

Версия для печати 2307 Материалы по теме
Ущерб от раскрытых дел по «отмыванию» денег превысил 20 млрд

Ущерб от официально раскрытых преступлений по «отмывке» денег за последние три года превысил 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин, выступая в четверг на совещании в Росфинмониторинге, в котором участвовали также представители ЦБ и правоохранительных органов.

Как было заявлено на встрече, банки выявляют средства, которые ежегодно уходят за рубеж, в объеме 1,5 трлн рублей. Основная часть этих средств потом возвращается в страну и может быть использована для финансирования терроризма. В 2013 году в отечественной кредитно-финансовой сфере было совершено более 42 тысячи преступлений. Из них почти 16% — в крупном и особо крупном размерах.

В России есть проблемы, но ФАТФ (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) признала отечественную систему противодействия преступным доходам одной из лучших в мире. По оценке В. Путина, таких успехов удалось добиться во многом благодаря развитию законодательства в этой сфере. Так, летом 2013 года вступил в силу закон о противодействии нелегальным финансовым операциям, который расширил полномочия надзорных органов и усилил их ответственность за принятые решения.

Теперь, по мнению президента, надо увеличить уголовную ответственность кредитно-финансовых организаций за предоставление недостоверной финансовой отчетности. Кроме того, совсем недавно вышел закон, вводящий ограничения на замещение должностей для родственников госслужащих, сообщает сайт Кремля. Соответствующие поправки внесены в ряд законов, в том числе о государственной гражданской службе, о прокуратуре, о полиции, о следственном комитете и другие.

Эффективным противодействием уводу денег из экономики должен заняться Центр по оценке рисков. Он открылся при Росфинмониторинге три месяца назад. Акцент должен быть сделан на предупредительных действиях. В частности, на получении информации о конечных бенефициарах оффшорных компаний.

В первую очередь центр отслеживает махинации с финансами, которые чреваты для страны международными санкциями. Также в первоочередном порядке изучаются платежи, которые можно связать с финансированием терроризма или экстремистских организаций.

Заподозренным в нарушениях банкам или другим финансовым организациям направляется предупреждение, обычно не доводят дело до отзыва лицензии или уголовного преследования, быстро устраняя дефекты.

Ранее

Уровень зарплат в Москве в 2013 году вдвое превысил среднероссийский — оценка

Доллар и евро благодаря Крыму вновь выросли

Ключевые цифры недели

Банки за год списали безнадежных долгов на 200 млрд рубл


Поделиться