Швейцарский Credit Suisse признался в «масштабном и продолжительном» сговоре с целью скрыть доходы состоятельных американцев и согласился выплатить властям США штраф в 2,6 млрд. долларов. За последние 20 лет ни одному банку уголовное расследование не обходилось так дорого, пишет РБК дейли" .
За соучастие в налоговых махинациях второй по величине банк Швейцарии выплатит 1,8 млрд долларов Минюсту США, 715 млн долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк и 100 млн долларов Федеральной резервной системе. Credit Suisse уличили в том, что он помог тысячам американцев открыть тайные счета, а затем тщательно скрывал информацию о вкладах от властей США. Из материалов расследования подкомитета сената США следует, что такой «услугой» воспользовались 22 тыс. американцев, открывшие счета на общую сумму до 12 млрд. долларов.
Крупнейшие штрафы, наложенные властями США на банки, которые признали свою вину в рамках уголовных расследований
