25 апреля 2024 года
Регистрация
Версия для печати 4685 Материалы по теме
Банки не исполняли федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность
Регулятор отозвал лицензии у двух банков

Центробанк в четверг отозвал лицензию у коммерческого банка «Компания Розничного Кредитования». Кроме того, лицензии лишилась небанковская кредитная организация «Уральская Расчетная Палата» (ЗАО УРП). Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Компания Розничного Кредитования

Такое решение было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. А также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных некоторыми статьями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«КБ „КРК“ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 25 июля 2014 года. По величине активов КБ «КРК» занимал 275 место в банковской системе РФ.

Уральская Расчетная Палата

Регулятор также отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Уральская Расчетная Палата» (ЗАО УРП), зарегистрированной в Москве.

«ЗАО УРП не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов», — сказано в сообщении пресс-служба регулятора, опубликованном сегодня на официальном сайте ЦБ.

По величине активов организация занимала 874 место в банковской системе страны.

Поделиться
Продолжается редакционная
подписка на 2024 год
Подпишись выгодно