Госкомпаниям, а также компаниям, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, могут запретить открывать счета в иностранных и некрупных российских банках. Соответствующие поправки к законодательству подготовил Минфин, пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием.
Согласно поправкам, которые могут внести в законы «О банках» и «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», ограничены также будут организации, «осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети». Всем этим компаниям, а также их дочерним и зависимым обществам предлагается разрешить иметь счета и депозиты только в госбанках и ВЭБе, а также в частных банках, подконтрольных российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд рублей на начало 2014 года (в дальнейшем показатель будет индексироваться), пишет издание.
В случае принятия поправок, у компаний будет один год на то, чтобы закрыть счета в тех банках, которые не соответствуют указанным критериям.
За нарушение правил Минфин предлагает следующие штрафы: от 100 тыс. до 1 млн рублей для должностных лиц и от 10 до 60 млн для юридических. Список банков, в которых можно открывать счета, будет ежегодно формироваться и публиковаться регулятор.
В Минэкономразвития подтвердили, что поправки от Минфина находятся на рассмотрении. ЦБ и Минфин информацию о законопроекте пока не комментируют.
Как пишет газета, сейчас критериям, которые предполагают разработанные Минфином поправки, соответствуют 52 банка. Из них десять подконтрольны иностранным владельцам (Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, ХКФ-банк, Ситибанк, Нордеа-банк, ИНГ-банк («Евразия»), ОТП-банк, Кредит Европа банк и Русфинанс-банк). По информации «Коммерсанта», в числе клиентов этих банков есть стратегические предприятия.
Счета госслужащих
В понедельник президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому крупным госчиновникам будет запрещено иметь счета в иностранных банках, сообщает ИТАР-ТАСС.
Согласно проекту, госслужащие, участвующие в подготовке решений, которые затрагивают вопросы нацбезопасности и суверенитета страны, не смогут открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Также им будет запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Кроме того, предполагается, что госслужащие должны будут предоставлять сведения о своих расходах, а также расходах супруга и несовершеннолетних детей в том случае, если общая сумма сделок по приобретению недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций в какой-либо период времени будет превышать общий доход госслужащего и его супруга за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Напомним, в 2013 году глава государства подписал закон, запрещающий членам правительства иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом.
