Закон о включении операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму от миллиона рублей в перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом, вступил в силу сегодня, 20 августа 2025 года. Закон принят с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, сообщает ТАСС.
Согласно документу, банки с 20 августа обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает миллион рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Поделиться:
