Предельный объем перемещений наличных средств за границу не должен превышать 15 тысяч евро, считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он высказался в поддержку предложений Минфина по ограничению наличного оборота.
Ю. Чиханчин отметил, что люди зачастую провозят через границу до 60 миллионов за раз. При этом у таможенников, как сообщает «Лента.ру», нет возможности остановить вывоз денежных средств.
В принятии поправок, по которым уголовные дела по вывозу наличности могли бы возбуждаться напрямую, на основании материалов Росфинмониторинга, необходимости нет, считает глава ведомства.
В беседе с журналистами он заявил, что «скорее всего, решение это (было бы) не совсем правильное», пояснив, что информация о финансовых нарушениях требует определенной перепроверки. «К сожалению, должен сказать, что не все банки корректно сообщают нам информацию — есть некое искажение в силу разных причин: из-за (низкой) квалификации сотрудников, есть умысел на то, чтобы скрыть, есть нарушение сроков».
При этом глава ведомства подчеркнул важность того, что Росфинмониторинг указывает правоохранительным органам «где информация (о нарушениях) лежит и в каком объеме», пишет ИТАР-ТАСС.
Глава службы добавил, что совместно с ЦБ запускается механизм о приостановлении деятельности площадок, проводящих незаконные финансовые операции. Как правило, они — небольшие, поскольку все крупные уже ликвидированы. Формы наказаний могут быть разные, «не обязательно отзыв лицензии: лишение лицензии — это самая крайняя мера, есть другие очень эффективные меры».
Росфинмониторинг отправляет банкам и организациям письма, в которых сообщает об имеющихся проблемах. «Во всех банках, которым были отправлены такие письма, там реагировали очень положительно и резко изменили ситуацию в лучшую сторону», — отметил Чиханчин.
Такие же действия Росфинмониторинг предпринимает и в адрес губернаторов, в чьих регионах создается «загрязненность экономики». «Мы считаем, что это прогрессивная мера и она гораздо лучше, если мы будем возбуждать уголовные дела», считают в ведомстве.
Справка
В настоящее время ограничений по вывозу валюты из России не существует. По правилам на таможенном контроле достаточно лишь декларировать сумму, превышающую 10 тысяч долларов.
По данным Росфинмониторинга, в 2012 году через границу России было перевезено 10 млрд долларов наличных средств. При этом, по оценке главвы ведомства, в прошлом году перевозилось существенно меньше денег, чем в
В 2013 году в России начали действовать нормы, предполагающие уголовную ответственность за провоз через границу незадекларированных крупных сумм наличных. Согласно поправкам, штраф за провоз денежных средств, объем которых не был указан в декларации, будет в 15 раз больше провозимой суммы. Кроме того, нарушителя закона могут приговорить к лишению свободы (срок до четырех лет) или к принудительным работам (срок до четырех лет), в зависимости от тяжести преступления.
Ранее
Банки за год списали безнадежных долгов на 200 млрд рублей
Минэнерго: 4,9 млрд получат регионы на энергосбережение и энергоэффективность
Рынки во вторник выросли при поддержке российского президента
Расширение прав губернаторов повысит устойчивость местных бюджетов — Л. Горнин
